UPDATE: Percheziții într-un dosar de spălare a banilor

SURSA FOTO: http://www.turnulsfatului.ro/wp-content/uploads/2016/03/ziua-politiei-14.jpg
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la publicitate@transilvanianews.com

159.640 fire țigarete, 20.713,8 litri alcool, 4.000 de lei și un autoturism de teren au fost ridicate în vederea confiscării de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș și a fost identificată o instalație artizanală de ocolire a contorului pentru determinarea cantității de alcool produse, în urma perchezițiilor efectuate la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de achiziție și deținere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum și de spălarea banilor.

La data de 1 august a.c., polițiștii specializați în combaterea investigării criminalității economice au efectuat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și a Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, 24 de percheziții în județele Mureș, Maramureș, Satu Mare, Brașov și Covasna.

În fapt, din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie — iulie 2018, atât membrii unei grupări nestructurate de persoane cât și reprezentanții unor firme, ar fi produs alcool pe raza județelor Maramureș și Satu Mare, fără a fi contorizat și evidențiat, după care l-ar fi transportat și distribuit pe raza județelor Mureș, Covasna și Brașov, fiind ulterior comercializat către beneficiarii finali.

Sumele de bani astfel realizate ar fi fost reintroduse în circuitul legal prin creditarea unor societăți comerciale, prin achiziția de imobile și autovehicule, încercându-se a se ascunde natura provenienței veniturilor și crearea aparenței de legalitate a activităților economice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în total 159.640 fire țigarete și 20.713,8 litri alcool, produse care se aflau în afara antrepozitului fiscal autohton, 4.000 de lei, precum și un autoturism de teren și a fost identificată o instalație artizanală de ocolire a contorului pentru determinarea cantității de alcool produse.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat până la această dată, este de 700.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

La percheziții au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Maramureș, Satu Mare, Brașov și Covasna, precum și jandarmi din cadrul grupărilor de jandarmi mobile din Tîrgu Mureș, Brașov și Cluj-Napoca.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la publicitate@transilvanianews.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here